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¿Qué es KYC?

KYC significa "conoce a tu cliente". Las pautas de KYC para servicios financieros requieren que los profesionales hagan un esfuerzo para verificar la identidad, la idoneidad y los riesgos involucrados, a fin de minimizar el riesgo para la cuenta respectiva.

Cómo enviar una solicitud de Individual Lv. 1

Puede continuar con los siguientes pasos:

1. Haga clic en "Seguridad de la cuenta" en la esquina superior derecha de la página

2. Haga clic en "Verificar ahora" en la columna "Verificación de identidad" debajo de "Seguridad de la cuenta"

3. Haga clic en "Verificar ahora" ” bajo Lv.1 Verificación Básica

4. Información requerida:

1. Documento emitido por país de origen (pasaporte/DNI)
2. Proyección de reconocimiento facial

Nota:

• Asegúrese de que la foto del documento muestre claramente el nombre completo y la fecha de nacimiento.
• Si no puede cargar fotos con éxito, asegúrese de que su foto de identificación y otra información sean claras y que su identificación no haya sido modificada de ninguna manera.
• Se puede cargar cualquier tipo de formato de archivo.

Cómo enviar una solicitud de Individual Lv. 2

Después de que se haya aprobado la verificación de KYC 1, puede continuar con los siguientes pasos:

1. Haga clic en "Seguridad de la cuenta" en la esquina superior derecha de la página

2. Haga clic en "Verificar ahora" en la columna "Verificación de identidad" debajo de " Información de cuenta"

3. Haga clic en "Verificar ahora" en Verificación de residencia Lv.2

4. Documento requerido:

• Comprobante de domicilio residencial

Nota:
Los documentos de comprobante de domicilio aceptados por Bybit incluyen:

• Factura de servicios públicos

• Extracto de cuenta

• Prueba residencial emitida por el gobierno

Bybit no acepta los siguientes tipos de documentos como prueba de domicilio:

• Tarjeta de identificación/licencia de conducir/pasaporte emitido por el gobierno

• Declaración de teléfono móvil

• Documento de seguro

• comprobante de transacción bancaria

• Carta de recomendación de banco o empresa

• Factura/recibo manuscrito

Una vez que Bybit verifique los documentos, recibirá un correo electrónico de aprobación y luego podrá retirar hasta 100 BTC por día.

Cómo enviar una solicitud para Business Lv.1

Envíe un correo electrónico a [email protected] . Asegúrese de incluir copias escaneadas de los siguientes documentos:

1. Certificado de incorporación
2. Artículos, constitución o escritura de constitución
3. Registro de miembros y registro de directores
4. Pasaporte/ID y comprobante de residencia del Beneficiario Final (UBO) que posee el 25% o más de participación en la empresa (pasaporte/ID y comprobante de domicilio dentro de los 3 meses)
5. Información de un director (pasaporte/identificación y comprobante de domicilio dentro de los 3 meses), si es diferente del UBO
6. Información del operador de la cuenta/comerciante (pasaporte/identificación y comprobante de domicilio dentro de los 3 meses), si es diferente del UBO

Una vez que Bybit verifique los documentos, recibirá un correo electrónico de aprobación y luego podrá retirar hasta 100 BTC por día.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué se requiere KYC?

KYC es necesario para mejorar el cumplimiento de la seguridad para todos los comerciantes.

¿Necesito registrarme en KYC?

Si desea retirar más de 2 BTC por día, deberá completar su verificación KYC.

Consulte los siguientes límites de retiro para cada nivel KYC:

Nivel KYC	Nv. 0 (No se requiere verificación)	Nv. 1	Nv. 2
Límite de retiro diario	2 BTC	50 BTC	100 BTC

**Todos los límites de retiro de tokens seguirán el valor equivalente del precio del índice BTC**

Nota:
Es posible que reciba una solicitud de verificación KYC de Bybit.

¿Cómo se utilizará mi información personal?

La información que envía se utiliza para verificar su identidad. Mantendremos su información personal privada.

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de verificación KYC?

El proceso de verificación KYC tarda aproximadamente 15 minutos.

Nota:
Debido a la complejidad de la verificación de la información, la verificación KYC puede demorar hasta 48 horas.

¿Qué debo hacer si el proceso de verificación KYC falla durante más de 48 horas?

Si encuentra algún problema con la verificación KYC, contáctenos a través del soporte de LiveChat o envíe un correo electrónico a [email protected] .

¿Cómo se utilizará la información individual y de la empresa que envíe?

La información que envíe se utilizará para verificar la identidad de la empresa y de la(s) persona(s). Mantendremos la confidencialidad de los documentos individuales y de la empresa.